公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-044

证券代码：833468 证券简称：双剑股份 主办券商：恒泰长财证券
湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事、审计委员、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

2025 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于撤销公司监
事会的议案》《关于增选董事并聘任独立董事的议案》《关于设立董事会审计委员会并选举公司第五届董事会审计委员会成员的议案》《关于聘任公司副经理的议案》等议案，上述前四项议案尚需提交股东会审议。董事、监事、高级管理人员任免情况如下：
1.董事情况：

聘任杨基鸿先生为公司独立董事，任职期限至第五届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁之平先生为公司独立董事，任职期限至第五届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.审计委员会成员情况

选举杨基鸿先生为公司审计委员会主任，任职期限至第五届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举梁之平先生为公司审计委员会成员，任职期限至第五届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-044

选举杨锴先生为公司审计委员会成员，任职期限至第五届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
3.监事情况：

免去刘棉驰先生监事职务，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘文涛先生监事职务，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 285,248 股，占公司股本的 0.2701%，不是失信联合惩戒对象。

免去吴广荣先生职工监事职务，本次任免尚需 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于撤销公司监事会的议案》《关于设立董事会审计委员会并选举公司第五届董事会审计委员会成员的议案》之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
4.高级管理人员情况：

聘任郑家斌先生为副经理，本次任命自 2025 年 8 月 26 日起生效。上述聘任人员持
有公司股份 4,200,555 股，占公司股本的 3.9778%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

为加强公司治理的独立性和专业性，提升董事会决策的科学性与透明度，保护中小股东权益及公司经营发展需要，任免上述人员职务。
（三）新任董监高人员履历（如适用）

杨基鸿，男，汉族，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广东财
经大学会计学专业，本科学历，中国注册会计师。参与研究、编制由广东省注册会计师协会发布的《广东省会计师事务所司法会计鉴定实务与案例分析》、《公司股东与公司财
产独立专项审计》。2008 年 8 月至 2011 年 12 月，任广东诚安信会计师事务所有限公司
审计专员；2012 年 1 月至 2015 年 12 月，任广东诚安信会计师事务所有限公司审计经
理；2016 年 1 月至 2018 年 6 月，任广东诚安信会计师事务所有限公司高级审计经理；

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