公告日期：2025-08-27

证券代码：833468 证券简称：双剑股份 主办券商：恒泰长财证券
湖北双剑鼓风机股份有限公司

关于撤销监事会、增选董事、设立董事会审计委员会及

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据中国证券监督管理委员、广东省国资委及广东省环保集团有限公司《关于尽快推进公司章程修订工作的通知》《集团深化监事会改革的实施方案》及广业装备集团工作要求，公司拟撤销监事会、增选董事、设立董事会审计委员会，
并拟修订公司章程及配套规则内容。2025 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会
第三次会议审议《关于撤销公司监事会的议案》《关于增选董事并聘任独立董事的议案》《关于设立董事会审计委员会并选举公司第五届董事会审计委员会成员的议案》《关于修订公司章程的议案》等议案，审议通过撤销监事会、增选董事、设立董事会审计委员会（聘任杨基鸿、梁之平两名同志为独立董事，选举杨基鸿、梁之平、杨锴为公司第五届董事会审计委员会成员，杨基鸿任公司第五届董事会审计委员会），并拟修订公司章程及配套规则内容。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护湖北双剑鼓风机股份 第一条 为规范湖北双剑鼓风机股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规 司”）的组织和行为，全面贯彻落实“两范公司的组织和行为，根据《中华人民 个一以贯之”重要要求，坚持和加强党共和国公司法》（以下简称“《公司 的全面领导，完善公司法人治理结构，法》”）、《中华人民共和国证券法》 建设中国特色现代企业制度，维护公（以下简称“《证券法》”）、《非上 司、股东、职工、债权人的合法权益，市公众公司监督管理办法》（以下简称 根据《中华人民共和国公司法》（以下“《非公办法》”）和《全国中小企业 简称“《公司法》”）《中华人民共和股份转让系统挂牌公司治理规则》（以 国证券法》（以下简称“《证券法》”）下简称“《治理规则》”）等有关法律、 《非上市公众公司监督管理办法》（以行政法规和相关规范性文件的规定，制 下简称“《非公办法》”）《非上市公订《湖北双剑鼓风机股份有限公司章 众公司监管指引第 3 号——章程必备
程》（以下简称“本章程”）。 条款》（以下简称“《非公办法-章程
必备条款》”）和《全国中小企业股份
转让系统公司治理规则》（以下简称
“《治理规则》”）等有关法律、行政
法规和相关规范性文件的规定，制订
《湖北双剑鼓风机股份有限公司章程》
（以下简称“本章程”）。

第二条 湖北双剑鼓风机股份有限公 第二条 湖北双剑鼓风机股份有限公
司公司系依照《公司法》等有关法律、 司系依照《公司法》等有关法律、行政行政法规和相关规范性文件的规定成 法规和相关规范性文件的规定成立的立的股份有限公司。根据《中国共产党 股份有限公司。
章程》《中国共产党国有企业基层组织 根据《中国共产党章程》《中国共产党工作条例（试行)》的规定，公司设立 国有企业基层组织工作条例（试行)》中国共产党的组织，开展党的活动，建 的规定，公司设立中国共产党的组织，立党的工作机构，配齐配强党务工作人 开展党的活动，建立党的工作机构，配员，党组织机构设置、人员编制纳入公 齐配强党务工作人员，党组织机构设
司管理机构和编制，党组织工作经费纳 置、人员编制纳入公司管理机构和编入公司预算，从公司管理费列支。公司 制，党组织工作经费纳入公司预算，从是以发起设立的方式整体变更的股份 公司管理费列支。
有限公司；在随州市工商行政管理局注 公司是以发起设立的方式整体变更的
册登记。 ……
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