公告日期：2025-08-27

证券代码：833468 证券简称：双剑股份 主办券商：恒泰长财证券
湖北双剑鼓风机股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：湖北省随州市广水市湖北双剑鼓风机股份有限公司四楼会议室（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

参会股东现场进行投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 9:30-11:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833468 双剑股份 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于撤销公司监事会的议案 √

2 关于增选董事并聘任独立董事的议案 √

关于设立董事会审计委员会并选举公司第五届董事会

3 √

审计委员会成员的议案

4 关于修订公司章程的议案 √

5 关于修订公司股东会议事规则的议案 √

6 关于修订公司董事会议事规则的议案 √

7 关于制定公司审计委员会议事规则的议案 √

关于制定公司经营者经营业绩考核办法（2025 年试行）

8 √

的议案

议案 1：关于撤销公司监事会的议案

议案内容：根据现行《公司法》、中国证券监督管理委员、广东省国资委及广东省环保集团有限公司《关于尽快推进公司章程修订工作的通知》《集团深化监事会改革的实施方案》及广业装备集团工作要求，公司拟撤销监事会。

在公司股东会审议通过撤销监事会后，即免除公司第五届监事会成员刘棉驰、刘文涛、吴广荣三位同志监事职务，公司《监事会议事规则》相应废止。
在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第五届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

议案 2：关于增选董事并聘任独立董事的议案

议案内容：根据公司发展需要，拟增选董事 2 名，将公司董事会人数由 5
名增至 7 名。根据股东提名，拟聘任杨基鸿同志、梁之平同志任公司第五届董事会独立董事，独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 5 万元/年（税前），任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

议案 3：关于设立董事会审计委员会并选举公司第……
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