公告日期：2026-03-31

证券代码：833468 证券简称：双剑股份 主办券商：恒泰长财证券
湖北双剑鼓风机股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长逯金

6.会议列席人员：公司高级管理人员及议案相关人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行其他必要的程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

按照《公司章程》规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，
报告对 2025 年度董事会运作情况进行总结，并对 2026 年董事会工作做好谋划。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

按照《公司章程》规定，结合公司 2025 年实际经营发展情况，公司总经理编制了公司《2025 年度总经理工作报告》，报告对 2025 年度总经理工作情况进行总结，对公司目前存在问题进行认真剖析，并对 2026 年工作做了详细计划。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

公司两位独立董事杨基鸿、梁之平，根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，以及 2025年度履职情况编制了《湖北双剑鼓风机股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

按照《公司章程》规定，公司结合公司实际经营发展情况，编制了公司 2025年年度报告及其摘要。
2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨基鸿、梁之平对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）拟于 2026 年 3 月 30 日出具《湖
北双剑鼓风机股份有限公司 2025 年度审计报告》（勤信审字【2026】第 0281号），审计结论为：标准无保留意见。
2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占
用情况的专项说明的议案》
1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计发现公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方没有占用公司资金，并拟出具《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（勤信专字【2026】第 0237 号）。
2.审计委员会意见

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