公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-003

证券代码：833468 证券简称：双剑股份 主办券商：恒泰长财证券
湖北双剑鼓风机股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为湖北双剑鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨基鸿、梁之平在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

杨基鸿，男，汉族，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于
广东财经大学会计学专业，本科学历，中国注册会计师。参与研究、编制由广东省注册会计师协会发布的《广东省会计师事务所司法会计鉴定实务与案例分析》、
《公司股东与公司财产独立专项审计》。2008 年 8 月至 2011 年 12 月，任广东诚
安信会计师事务所有限公司审计专员；2012 年 1 月至 2015 年 12 月，任广东诚
安信会计师事务所有限公司审计经理；2016 年 1 月至 2018 年 6 月，任广东诚安
信会计师事务所有限公司高级审计经理；2018 年 7 月至 2020 年 8 月，任广东诚
安信会计师事务所有限公司合伙人；2020 年 9 月至今，任广东诚安信会计师事
务所（特殊普通合伙）合伙人；2025 年 9 月 12 日起任湖北双剑鼓风机股份有限
公司独立董事、审计委员会主任（召集人）。

梁之平，男，汉族，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于
北京大学光华管理学院财务学专业，中欧国际工商学院（CEIBS）EMBA。曾任君安证券（香港）公司财务主管；国泰君安证券公司国际业务部研究部主管；大成基金管理有限公司基金运营部总监、市场部总监和委托投资部总监。2008 年 4

公告编号：2026-003

月至 2013 年 3 月任国泰基金管理有限公司副总经理。2013 年 5 月至 2024 年 5
月任国泰元鑫资产管理有限公司总经理、董事、法人代表。2024 年 10 月至今任LONGMAINTERNATIONALGROUPLIMITED（注册地址：香港）公司 CEO。社会职务：上海市虹口区第十六届、十七届人大代表、上海市虹口区人民代表大会财政经济委员会委员、上海市光彩事业促进会副会长，上海市虹口区工商联（总商会）副
会长和弘慧教育发展基金会理事。2025 年 9 月 12 日起任湖北双剑鼓风机股份有
限公司独立董事、审计委员会委员。
二、会议出席情况

2025年度公司共召开了5次董事会会议、3次股东会会议。独立董事杨基鸿、梁之平会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

杨基鸿 0……
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