公告日期：2026-03-31

证券代码：833468 证券简称：双剑股份 主办券商：恒泰长财证券
湖北双剑鼓风机股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

会议地点：湖北省随州市广水市湖北双剑鼓风机股份有限公司一楼会议室（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 23 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833468 双剑股份 2026 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、审计委员、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城（广州）律师事务所委派的两位律师。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案 √

3 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

4 关于公司 2025 年度审计报告的议案 √

5 关于公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方 √

资金占用情况的专项说明的议案

6 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

7 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 √

8 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

关于公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

9 √

为公司 2026 年半年度、年度审计机构的议案

10 关于高效流体机械、环保装备智能工厂项目实施的议案 √

议案 1：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

议案内容：按照《公司章程》规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，报告对 2025 年度董事会运作情况进行总结，并对 2026 年董事会工作做好谋划。

议案 2：关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案

议案内容：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北双剑鼓风机股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-003）。

议案 3：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

议案内容：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2025 年年度报告》《湖北双剑鼓风机股份有限……
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