公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-011

证券代码：833468 证券简称：双剑股份 主办券商：恒泰长财证券
湖北双剑鼓风机股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为湖北双剑鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第五届董事会第四次会议相关事项经审阅议案内容及相关资料，现发表意见如下：

一、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、监管规则及《公司章程》的相关规定；报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，能够公允反映公司 2025 年度的经营成果、财务状况及现金流量；报告信息披露充分，切实保障了全体股东，尤其是中小股东的知情权。因此，我们一致同意通过该议案。

二、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为该利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。该预案综合考虑了公司当前的盈利能力、现金流状况及未来发展规划，兼顾了股东的合理投资回报与公司的长期发展需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

三、《关于公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
半年度、年度审计机构的议案》的独立意见

经审阅，我们认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）具备相关业务执业资格，拥有丰富的新三板挂牌公司及上市企业审计

公告编号：2026-011

经验，专业能力和履职水平符合公司审计工作要求；中勤万信在 2025 年度审计工作中保持了良好的独立性、客观性和公正性，不存在损害公司及股东利益的情形；续聘中勤万信为公司 2026 年半年度、年度财务审计机构，有利于保障公司审计工作的连续性、稳定性和专业性，符合公司及全体股东的根本利益；本次续聘事项的审议程序符合法律法规、监管规则及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该议案。

湖北双剑鼓风机股份有限公司
独立董事：杨基鸿、梁之平
2026 年 3 月 31 日

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