公告日期：2026-04-24

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第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：马天琛

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和议案审议等程序符合《公司法》、《公司章程》的有关程序。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要》议案。
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要》议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告》议案。
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《关于公司 2025 年年度董事会工作报告》议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告》议案。
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《关于公司 2025 年年度总经理工作报告》议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告》议案。
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《关于公司 2025 年年度财务
决算报告》议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年年度财务预算方案》议案。
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《关于公司 2026 年年度财务预算方案》议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案》议案。
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《关于公司 2025 年年度利润分配方案》议案，公司拟定 2025 年度不实施利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘 2026 年年度审计机构》议案。
1.议案内容：

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司变更会计政策》议案。
1.议案内容：

为确保公司财务报告的准确性和合规性，公司根据以下政策要求进行会计政策变更：

2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2024〕
32 号），规定了下列若干会计处理事项。该解释规定自 2026 年 1 月 1 日起施行。
公司根据财政部要求，对相关会计政策进行……
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