公告日期：2026-04-24

证券代码：833470 证券简称：泰聚泰 主办券商：开源证券
成都泰聚泰科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：马天俊
6.召开情况合法合规性说明：

公司召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要》议案。
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《成都泰聚泰科技股份有
限公司 2025 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表了审核意见如下：

1、《成都泰聚泰科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《成都泰聚泰科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》的内容格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是、客观公正的，公允的反应了公司财务状况的经营成果。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度监事会工作报告》议案。
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《关于公司 2025 年年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告》议案。
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》，审议《关于公司 2025 年年度财务决算报告》。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年年度财务预算方案》议案。
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《关于公司 2026 年年度预算方案》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配的方案》议案。
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《关于公司 2025 年年度利润分配的方案》，公司拟定 2025 年年度不实施利润分配。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘 2026 年年度审计机构》议案。
1. 议案内容：

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司变更会计政策》议案。
1. 议案内容：

为确保公司财务报告的准确性和合规性，公司根据以下政策要求进行会计政策变更：

2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《……
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