公告日期：2019-07-05

公告编号：2019-018

证券代码：833473 证券简称：博丹环境 主办券商：招商证券

上海博丹环境工程技术股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月3日

2.会议召开地点：上海市虹口区曲阳路900弄3号205室会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数13,024,079股，占公司有表决权股份总数的75.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

为满足公司发展需要，经与原主办券商招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并签署附生效条件的《上海博丹环境工程技术股份有

公告编号：2019-018

限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议书》，生效条件为全国中小企业股份转让系统出具无异议函。

该议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

2.议案表决结果：

同意股数13,024,079股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

（二）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟由开源证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务，并与开源证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，生效条件为全国中小企业股份转让系统出具无异议函。

该议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

2.议案表决结果：

同意股数13,024,079股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

（三）审议通过《关于变更持续督导主办券商的说明报告》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟与招商证券股份有限公司协商解除持续督导协议，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，同意公司向全国中小企业股份转让系统提交《上海博丹环境工程技术股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

该议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

公告编号：2019-018

2.议案表决结果：

同意股数13,024,079股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》

议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

该议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

2.议案表决结果：

同意股数13,024,079股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。