公告日期：2017-12-18

公告编号：2017-057

证券代码：833473 证券简称：博丹环境 主办券商：招商证券

上海博丹环境工程技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海博丹环境工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年12月15日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董杰主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

议案内容：因公司董事会已换届，董事会决定选举董杰担任公司董事长，任期三年，自2017年12月15日至2020年12月14日。议案表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易。

（二） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

分项审议如下内容：

1.关于提名董杰女士为总经理的议案

（1）议案主要内容：因任期届满，董事会决定继续任命董

公告编号：2017-057

杰女士为总经理，任期三年，自2017年12月15日至2020

年12月14日。

（2）议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；

弃权票数为0票。

（3）回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项。

2.关于提名陆绍飞先生为副总经理的议案

（1）议案主要内容：因任期届满，董事会决定继续任命陆

绍飞先生为副总经理，任期三年，自2017年12月15日至

2020年12月14日。

（2）议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；

弃权票数为0票。

（3）回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项。

3.关于提名武广先生为董事会秘书的议案

（1）议案主要内容：因任期届满，董事会决定继续任命武

广先生为董事会秘书，任期三年，自2017年12月15日至

2020年12月14日。

（2）议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；

弃权票数为0票。

（3）回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.关于提名武广先生为技术总监的议案

（1）议案主要内容：因任期届满，董事会决定继续任命武

广先生为技术总监，任期三年，自2017年12月15日至2020

公告编号：2017-057

年12月14日。

（2）议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；

弃权票数为0票。

（3）回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项。

5.关于提名叶怡静女士为公司财务总监的议案

（1）议案主要内容：因任期届满，董事会决定继续聘任叶

怡静女士为财务总监，任期三年，自2017年12月15日至

2020年12月14日。

（2）议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；

弃权票数为0票。

（3）回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海博丹环境工程技术股份有限公司

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