
公告日期:2017-12-18
证券代码: 833473 证券简称: 博丹环境 主办券商: 招商证券
上海博丹环境工程技术股份有限公司
2017年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2017年12月15日
2.会议召开地点:上海市虹口区曲阳路900弄3号205室会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长董杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持
有表决权的股份15,328,079股,占公司股份总数的89.30%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名公司第二届董事会候选人的议案》
分项审议如下内容:
1.关于提名董杰女士为公司第二届董事会董事候选人的议案
(1)议案主要内容:推荐董杰女士为公司第二届董事会董事,任期三年,自2017年12月15日至2020年12月14日。
(2)议案表决结果:
同意股数15,328,079股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(3)回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
2.关于提名陆绍飞先生为公司第二届董事会董事候选人的议案(1)议案主要内容:推荐陆绍飞先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自2017年12月15日至2020年12月14日。
(2)议案表决结果:
同意股数15,328,079股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(3)回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
3.关于提名武广先生为公司第二届董事会董事候选人的议案 (1)议案主要内容:推荐武广先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自2017年12月15日至2020年12月14日。
(2)议案表决结果:
同意股数15,328,079股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(3)回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
4.关于提名马雷先生为公司第二届董事会董事候选人的议案
(1)议案主要内容:推荐马雷先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自2017年12月15日至2020年12月14日。
(2)议案表决结果:
同意股数15,328,079股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(3)回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
5.关于提名张文伟先生为公司第二届董事会董事候选人的议案(1)议案主要内容:推荐张文伟先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自2017年12月15日至2020年12月14日。
(2)议案表决结果:
同意股数15,328,079股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(3)回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代……
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