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公告日期：2018-09-17
公告编号：2018-030
证券代码：833473 证券简称：博丹环境 主办券商：招商证券
上海博丹环境工程技术股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月17日
2.会议召开地点：上海市虹口区曲阳路900弄3号205室会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月12日以电话通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席王云伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召开符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名及认定上海博丹环境工程技术股份有限公司核心员工》
议案
1.议案内容：
2018年9月5日，公司第二届董事会第六次会议提名钱华良1人为公司核
公告编号：2018-030
心员工，并于2018年9月6日至2018年9月16日根据《非上市公众公司监督管理办法》向全体员工公示和征求意见，截至公示期满，全体员工未对该名单提出异议。该议案已经2018年9月17日，公司第二次职工大会表决通过。
监事会就提名核心员工发表意见如下：
提名认定钱华良1人为公司核心员工的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，未发现所包含的信息存在不符合实际的情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不构成关联交易，不存在回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的公司《第二届监事会第五次会议决议》。
上海博丹环境工程技术股份有限公司
监事会
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