公告日期：2017-11-17

公告编号：2017-050

证券代码：833473 证券简称：博丹环境 主办券商：招商证券

上海博丹环境工程技术股份有限公司

2017年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年11月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董杰女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017年11月2日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台上发布了召开本次股东大会的公告（公告编号：2017-049），本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

公告编号：2017-050

有表决权的股份15,328,079股，占公司股份总数的89.30%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

基于公司2017年半年度报告中未分配利润转增股本的预案已实

施，公司总股本发生变化。依据相关规定，拟对《公司章程》相应条款修改如下：

（1）公司章程第一章第五条修改为：“公司的注册资本为人民币17,163,999元。”

（2）公司章程第二章第十八条修改为：“公司注册资本划分为等额股份，每股面值壹元人民币，目前共发行17,163,999股。”

该议案已经第一届董事会第二十三次会议审议通过。

2.议案表决结果：

同意股数15,328,079股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

三、备查文件目录

(一)经与会股东签字确认的《2017年第六次临时股东大会决议》。

上海博丹环境工程技术股份有限公司

董事会

2017年11月17日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。