公告日期：2017-12-18

证券代码：833473 证券简称：博丹环境 主办券商：招商证券

上海博丹环境工程技术股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第

七次临时股东大会于2017年12月15日审议并通过：

（1）选举董杰（连任）、陆绍飞（连任）、武广（连任）、马雷（连任）、张文伟（连任）为公司第二届董事会董事，任期三年，自2017年12月15日至2020年12月14日止。

(2) 选举王云伟（新任）、刘伟一（连任）为公司第二届监事会

监事，任期三年，自2017年12月15日至2020年12月14日止。

本次会议召开15日前以电话或邮件等通讯方式通知全体股东，

实际出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份15,328,079股，占公司股份总数的89.30%，会议由

董杰主持。

以上议案表决结果：

同意股数15,328,079股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2017年第

一次职工代表大会于2017年11月29日审议并通过:

选举王凯先生（连任）公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自2017年12月15日至2020年12月14日止。

本次会议于召开前5日以口头通知方式发出，会议应出席职工

58人，实际出席职工44人。

决议表决情况为：同意票数为44票，反对票数为0票，弃权票

数为0票。

3、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年12月15日审议并通过：

（1）选举董杰女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2017年12月15 日至2020年12月14 日。

（2）续聘董杰女士为公司总经理，任期三年，自2017年12月

15 日至2020年12月14 日。

（3）续聘陆绍飞先生为公司副总经理，任期三年，自2017年

12月15 日至2020年12月14 日。

（4）续聘武广先生为公司董事会秘书，任期三年，自2017年

12月15 日至2020年12月14 日。

（5）聘任武广先生为公司技术总监，任期三年，自2017年12月

15 日至2020年12月14 日。

（6）聘任叶怡静女士为公司财务总监，任期三年，自2017年

12月15 日至2020年12月14 日。

本次会议应到董事5 人，实到董事5 人，会议由半数以上董事

共同推举董事董杰女士主持。

以上决议表决情况为：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年12月15 日审议并通过：

选举王云伟先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自2017

年12月15 日至2020年12月14 日。

本次会议实际到会监事3 人，会议由半数以上监事共同推举监

事会王云伟先生主持。

以上决议表决情况为：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

1.连任董事、董事长、总经理董杰女士持有公司股份7,786,400

股，占公司股本的45.36%。

2.连任董事、副总经理陆绍飞先生持有公司股份2,017,680股，

占公司股本的11.76%。

3.连任董事、董事会秘书、技术总监武广先生持有公司股份

336,000股，占公司股本的1.96%。

4.连任财务总监叶怡静女士持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。

5.连任董事马雷先生持有公司股份0……
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