公告日期：2018-05-25

公告编号：2018-017

证券代码: 833473 证券简称: 博丹环境 主办券商: 招商证券

上海博丹环境工程技术股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月25日

2.会议召开地点：上海市虹口区曲阳路900弄3号205室会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份13,528,079股，占公司股份总数的78.82%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名及认定上海博丹环境工程技术股份有

限公司核心员工的议案》

公告编号：2018-017

议案主要内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，董事会提名刘国正、朱双波、蒋虎翼3人为公司核心员工。此项议案经公司第二届董事会第四次会议审议通过，根据《非上市公众公司监督管理办法》向全体员工公示并征求意见，公示期为2018年5月11日至2018年5月21日。截至公示期满，全体员工未对该名单提出异议。

此项议案已经2018年5月10日，公司第二届董事会第四次会议

审议通过；2018年5月22日，公司第一次职工大会表决通过；2018

年5月22日，第二届监事会第三次会议审议通过。

（2）议案表决结果：

同意股数13,528,079股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（3）回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、 备案文件目录

经与会股东签字确认的《2018年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

公告编号：2018-017

上海博丹环境工程技术股份有限公司

董事会

2018年5月25日

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