公告日期：2017-10-16

公告编号：2017-045

证券代码：833473 证券简称：博丹环境 主办券商：招商证券

上海博丹环境工程技术股份有限公司

2017年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年10月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董杰女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017年9月29日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台上发布了召开本次股东大会的公告（公告编号：2017-043），本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

公告编号：2017-045

有表决权的股份12,731,733股，占公司股份总数的89.01%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于未分配利润转增股本的议案》

1.议案内容

经公司《2017年半年度报告》披露，截至2017年6月30日公

司的未分配利润为3,506,358.97元。公司以总股本14,303,333股为

基数，以未分配利润向全体股东每10股转增2股，共计转增2,860,666

股（每股面值为1元）。转送后总股本为17,163,999股。

公司董事会须在股东大会作出决议后2个月内完成权益分派事

项。

该议案已经第一届董事会第二十二次会议审议通过。

2.议案表决结果：

同意股数12,731,733股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一)经与会股东签字确认的《2017年第五次临时股东大会决议》。

上海博丹环境工程技术股份有限公司

董事会

2017年10月16日

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