公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-007
证券代码：833473 证券简称：博丹环境 主办券商：招商证券
上海博丹环境工程技术股份有限公司

2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

本次关联交易是对2019年日常性关联交易的预计。

2009年7月1日，本公司与董杰、陆绍飞于公司会议室签订房屋租赁协议，交易标的为房屋租赁合同，交易标的额为144,000元。

因公司业务发展及生产经营需要，公司预计2019年与关联方发生日常性关联交易不超过20,144,000元。

关联交易类型 关联交易内容 交易方 关联交易预计金额
日常性关系交易 办公场地房屋租赁 公司关联方 不超过144,000元
资金拆借用于补充公

日常性关系交易 公司关联方 不超过20,000,000元
司流动资金

(二)关联方关系概述

董杰、陆绍飞为公司董事、股东、高管，陆丹捷为他们的女儿，属于公司
的关联方。武广为公司董事、股东、高管，属于公司的关联方。故本次交易构
成了公司的关联交易。
(三)表决和审议情况

2019年4月18日，公司第二届董事会第七次会议审议了《关于2019年度

公告编号：2019-007
公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并提交2018年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况

关联方姓名 住所 企业类型 法定代表人
陆绍飞 上海市四达路 - -

董杰 上海市四达路 - -

陆丹捷 上海市四达路 - -

武广 上海市上中西路 - -

马雷 上海市桂林路 - -

(二)关联关系

董杰与陆绍飞为夫妻关系，董杰为公司控股股东、实际控制人，实际控制本公司45.36%的股份，担任公司董事长、总经理职务。

陆绍飞为公司控股股东、实际控制人，持有本公司11.76%的股份，担任公司董事、副总经理职务，陆丹捷为他们的女儿。

武广为公司董事、股东、高管，持有本公司1.96%的股份。

马雷为公司董事，持有本公司0.00%的股份。
三、交易协议的主要内容

根据公司2018年度生产经营和业务发展的需要，公司预计2019年度与关联方发生的日常性关联交易总额不超过20,144,000元，主要包括办公场所房屋租赁以及资金拆借用于补充公司流动资金。

2009年7月1日，上海博丹环境工程技术股份有限公司与董杰、陆绍飞签订《房屋租赁合同》，租赁办公场所150.82平方米，合同起止时间为2007年7月1日至2021年6月30日。

上述关联交易为2019年公司生产经营所需的日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，是合理的。

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四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据

办公场所房屋租赁的交易价格按照市场交易价格为准，价格公允。

资金拆借用于补充公司流动资金，系关联方对公司发展提供的无偿支持，公司不需要支付任何费用，也不需要向关联方提供反担保等措施。
(二)成交价格与市场价格差异较大的原因

交易价格公允，不存在利益转移。
五、该关联交……
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