公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-006
证券代码：833473 证券简称：博丹环境 主办券商：招商证券
上海博丹环境工程技术股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会》议案，本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8日13时30分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-006
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海市锦天城律师事务所彭春桃、王悻莹律师。
（七）会议地点

上海市虹口区曲阳路900弄3号205室会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王云伟代表监事会将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《2018年年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

公告编号：2019-006
（五）审议《2019年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于2018年度利润分配方案》议案

根据公司实际情况，为支持公司的业务拓展，对于公司2018年度实现的利润拟不作分配，全部结转至以后年度分配。2018年度资本公积金不进行转增股本。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。（八）审议《关于追认偶发性关联交易》议案

公司为满足资金需求，于2018年7月1日至2018年12月31日期间，向董杰借款累计1,602,763.29元人民币。上述借款为公司日常生产经营及加工基地建设提供了资金支持，是业务发展的正常所需。
（九）审议《关于2019年度公司与关联方日常关联交易预计》议案

2009年7月1日，本公司与董杰、陆绍飞签订《房屋租赁合同》，租赁办公场所150.82平方米，合同起止时间为2007年7月1日至2021年6月30日，年租金金额为144,000.00元。

因公司业务发展及生产经营需要，资金拆借用于补充公司流动资金,金额不超过20,000,000.00元。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

公告编号：201……
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