公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-023

证券代码：833473 证券简称：博丹环境 主办券商：开源证券
上海博丹环境工程技术股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 7 日 10 时 00 分。

预计会期 1 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-023

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 2 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市虹口区曲阳路 900 弄 3 号 205 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年半年度权益分派》议案

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
4,183,218.01 元，母公司未分配利润为 4,211,759.31 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-024）。
（二）审议《修订公司章程》议案

基于公司 2019 年半年度权益分派的预案在股东大会审议通过后将实施，公司总股本发生变化。依据相关规定，拟对《公司章程》相应条款修订如下：

（1）第一章第五条修改为：“公司的注册资本为人民币 20,596,798 元。”
（2）第二章第十八条修改为：“公司注册资本划分为等额股份，每股面值

公告编号：2019-023

壹元人民币，目前共发行 20,596,798 股。”

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-025）。（三）审议《关于追认偶发性关联交易》议案

1. 经股东董杰、陆绍飞共同担保，公司于 2019 年 5 月 31 日向渣打银行（中
国）有限公司借款 90 万元，该借款的年利率为 19.5%，期限为 2019 年 5 月 31
日至 2022 年 6 月 5 日。

2. 经股东董杰、陆绍飞共同担保，公司于 2019 年 6 月 25 日向中国邮政储
蓄银行上海张江支行借款 300 万元，该借款的年利率为 4.785%，期限为 2019 年
6 月 25 日至 2020 年 6 月 23 日。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.co……
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