公告日期：2019-09-09

公告编号：2019-027

证券代码：833473 证券简称：博丹环境 主办券商：开源证券

上海博丹环境工程技术股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：上海市虹口区曲阳路 900 弄 3 号 205 室会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 13,024,079 股，占公司有表决权股份总数的 75.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度权益分派》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-027

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

4,183,218.01 元，母公司未分配利润为 4,211,759.31 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,024,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

（二）审议通过《修订公司章程》议案

1.议案内容：

基于公司 2019 年半年度权益分派的预案在股东大会审议通过后将实施，公

司总股本发生变化。依据相关规定，拟对《公司章程》相应条款修订如下：

（1）第一章第五条修订为：“公司的注册资本为人民币 20,596,798 元。”

（2）第二章第十八条修订为：“公司注册资本划分为等额股份，每股面值壹元人民币，目前共发行 20,596,798 股。”

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-025）。2.议案表决结果：

同意股数 13,024,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2019-027

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

（三）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

1. 经股东董杰、陆绍飞共同担保，公司于 2019 年 5 月 31 日向渣打银行（中

国）有限公司借款 90 万元，该借款的年利率为 19.5%，期限为 2019 年 5 月 31

日至 2022 年 6 月 5 日。

2. 经股东董杰、陆绍飞共同担保，公司于 20……
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