公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-015

证券代码：833473 证券简称：博丹环境 主办券商：招商证券
上海博丹环境工程技术股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月15日
2.会议召开地点：上海市虹口区曲阳路900弄3号205室会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数13,024,079股，占公司有表决权股份总数的75.88%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事》议案
1.议案内容：

武广的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司

公告编号：2019-015

章程》的有关规定，公司需补选董事。经董事会提名，选举刘国正先生担任公司董事。任期截至公司第二届董事会任期届满。

刘国正先生简历如下：

刘国正，男，1973年1月6日生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；1999年8月至2002年3月担任安徽宣城市环境保护公司工程技术员，2002年4月至2008年5月担任上海申兰环保有限公司技术主管，2008年6月至2013年10月担任上海埃梯梯恒通先进水处理有限公司运营部主管，2013年11月至2015年12月担任北京格兰特膜分离设备有限公司销售经理，2016年1月至2017年8月担任上海明诺环境科技有限公司工程部经理，2017年9月至今担任上海博丹环境工程技术股份有限公司水处理部经理。

该议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。
2.议案表决结果：

同意股数13,024,079股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。
三、备查文件目录
1、与会股东签字确认的公司《2019年第一次临时股东大会决议》。

上海博丹环境工程技术股份有限公司
董事会
2019年5月15日

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