公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-019

证券代码：833474 证券简称：利扬芯片 主办券商：东莞证券

广东利扬芯片测试股份有限公司

关于变更募集资金使用用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈本述公司或董者事重会大及遗全漏体，董事并保对证其公内告容内的容真不存实在性任、何准虚确假性记和载、完误整导性性承陈担述个或别者重及大连遗带法律责任。

一、募集资金基本情况、使用及结余情况

（一）募集资金基本概况、使用及结余情况

2016年11月10日，公司召开2016年第六次临时股东大会审议通过了《关

于广东利扬芯片测试股份有限公司2016年第二次股票发行方案的议案》，公司

拟发行股票不超过5,800,000股（含5,800,000股），发行价格为每股人民币

6.80元，预计募集资金总额不超过人民币39,440,000.00元（含39,440,000.00

元）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于广东利扬芯片测试股份

有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]41号），利扬芯片发行

了股票5,800,000股，发行价格为每股人民币6.80元，公司共募集资金3,944

万元。该募集资金已于2016年11月18日全部到位。该次股票发行的募集资金

业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验【2016】3-158号验资报

告审验。

根据2016年股票发行（二）募集资金使用计划，其中1,500万是对上海利

扬创芯片测试有限公司（一期）的投入，截至2019年5月13日，该募集资金使

用情况及余额如下：

公告编号：2019-019

单位：人民币/元

项目 预期投入金额 实际支付金额 余额

生产设备 6,200,000.00 6,200,000.00 0

生产耗材 1,200,000.00 391,805.38 808,194.62

厂房装修和厂房租金 5,000,000.00 5,000,000.00 0

厂房办公家具 500,000.00 466,067.49 33,932.51

薪酬福利费用 1,500,000.00 1,500,000.00 0

电费 600,000.00 600,000.00 0

总计 15,000,000.00 14,157,872.87 842,127.13

二、本次拟变更募集资金使用用途及履行程序

目前，上海利扬创芯片测试有限公司募集资金余额合计为842,127.13元，为充分提高资金的有效利用，将原定于“生产耗材”、“厂房办公家具”余额全部变更为“补充流动资金”。

持公司41.43%股份的股东黄江向董事会提交了《关于2018年度股东大会增加临时议案提交函》提议将《关于拟变更2016年第二次股票发行募集资金使用用途的议案》作为临时提案提交2018年度股东大会审议，董事会经核实后认为该临时提案符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，于2019年5月15日将该议案提交2018年度股东大会审议。

三、变更募集资金使用用途的可行性

公司2016年第二次股票发行募集资金剩余金额合计为842,127.13元，目前为充分提高资金的有效利用，将原定于使用“生产耗材”、“厂房办公家具”全部变更为“补充流动资金”；其中，原投资项目“生产耗材”因现阶段主要集中在晶……
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