公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-003

证券代码：833474 证券简称：利扬芯片 主办券商：东莞证券

广东利扬芯片测试股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2020 年1 月 19 日审议并通过：

选举游海龙先生为公司独立董事，任职期限自股东大会通过之日至第二届董事会届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举田雨甘先生为公司独立董事，任职期限自股东大会通过之日至第二届董事会届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举郑文先生为公司独立董事，任职期限自股东大会通过之日至第二届董事会届满，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张亦锋先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日至第二届董事会届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份47,408 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由黄江
先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2020-003

（二）任命/免职原因
为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，公司董事会从原由五名董事组成变更为由九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为非独立董事。
（三）新任董监高人员履历

1、独立董事（游海龙）：

游海龙，男，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科毕业于
西安电子科技大学技术物理学院光电子技术专业，博士研究生毕业于西安电子科技大学微电子学院微电子学院与固体电子学专业，博士研究生学历。

2007 年 6 月至今，任职于西安电子科技大学微电子学院，先后担任讲师、副教授。
2010 年 9 月至 2011 年 9 月任职于美国佐治亚理工学院工业与系统工程学院，任博士后；
2018 年 12 月至今任宁波市锐芯电子科技有限公司监事；2019 年 12 月至今任西安国微
半导体有限公司总经理。

游海龙先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，亦不是失信被执行人，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、独立董事（郑文）

郑文，男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安交通大
学，博士研究生学历。

1991 年 9 月至今，任职于广州大学，现担任副教授。

郑文先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，亦不是失信被执行人，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

3、独立董事（田雨甘）

田雨甘，男，汉族，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计
师。1989 年 7 月毕业于郑州航空工业管理学院。

1989 年 8 月至 1994 年 8 月任湖北松滋矿山机械厂主管会计；1994 年 9 月至 1998
年 12 月任东莞市会计师事务所审计员；1999 年 1 月至 2008 年 9 月任东莞市德正会计
师事务所部门经理；2008 年 9 月至 2015 年 6 月任东莞市鑫成会计师事务所所长；2007
年 9 月至今，任东莞市泰霖实业投资有限公司执行董事；2009 年 2 月至今，任东莞市

公告编号：2020-003

鑫成税务师事务所有限公司执行董事；2013 年 1 月至今，任东莞市铂华……
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