公告日期：2020-01-20

证券代码：833474 证券简称：利扬芯片 主办券商：东莞证券
广东利扬芯片测试股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
召开本次会议的议案已于2020年1月19日经公司第二届董事会第十次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东利扬芯片测试股份有限公司股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 5 日上午 10：00-11：00。 。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号利扬芯片会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于制定<广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定和公司实际情况，制定《广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事工作制度》。（二）审议《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司章程>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，公司董事会原由五名董事组成变更为由九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为非独立董事；为此对《<广东利扬芯片测试股份有限公司章程》相应章节进行修改并授权董事会全权办理相关事宜。
（三）审议《关于选举公司独立董事的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及
利益相关者的利益，公司董事会从原由五名董事组成变更为九名董事组成，其中三名为独立董事。经公司董事会提名游海龙、田雨甘、郑文为公司第二届董事会独立董事候选人。
（四）审议《关于选举张亦锋为公司董事的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，黄江提名张亦锋为公司第二届董事会董事候选人。
（五）审议《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，公司董事会从原由五名董事组成变更为九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为非独立董事；为此对公司原《广东利扬芯片测试股份有限公司股东大会议事规则》相应章节进行修改。
（六）审议《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，公司董事会从原由五名董事组成变更为九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为非独立董事；为此对公司原《广东利扬芯片测试股份有限公司董事会议事规则》相应章节进行修改。
（七）审议《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，公司董事会从原由五名董事组成变更为九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为非独立董事；为此对公司原《广东利扬芯片测试股份有
限公司对外担保管理制度》相应章节进行修改。
（八）审议《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，公司董事会从原由五名董事组成变更为九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为非独立董事；为此对公司原《广东利扬芯片测试股份有限公司对外投资管理制度》相应章节进行修改。
（九）审议……
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