公告日期：2020-02-05

证券代码：833474 证券简称：利扬芯片 主办券商：东莞证券

广东利扬芯片测试股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

5.会议主持人：黄江先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 69,778,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事工作制度>

的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及

利益相关者的利益，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定和公司实际情况，制定《广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事工作制度》。2.议案表决结果：

同意股数 69,778,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-004）

2.议案表决结果：

同意股数 69,778,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-003）

2.议案表决结果：

同意股数 69,778,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举张亦锋为公司董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-003）

2.议案表决结果：

同意股数 69,778,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司股东大会议事规则>

的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，公司董事会从原由五名董事组成变更为九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为非独立董事；为此对公司原《广东利扬芯片测试股份有限公司股东大会议事规则》相应章节进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 69,778,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修改<广东利扬芯片测试股份有限公司董事会议事规则>

的议案》

1.议案内容：

为进一步完……
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