公告日期：2020-02-21

证券代码：833474 证券简称：利扬芯片 主办券商：东莞证券

广东利扬芯片测试股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄江先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<广东利扬芯片测试股份有限公司董事会战略委员会

议事规则>的议案》

1.议案内容：

为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董

事会战略委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，同时制定《广东利扬芯片测试股份有限公司董事会战略委员会议事规则》，确保董事会战略委员会规范、高效地开展工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<广东利扬芯片测试股份有限公司董事会审计委员会

议事规则>的议案》

1.议案内容：

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，特设立董事会审计委员会，同时制定《广东利扬芯片测试股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，确保董事会审计委员会规范、高效地开展工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<广东利扬芯片测试股份有限公司董事会薪酬与考核

委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步建立健全公司董事 (非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，特设立董事会薪酬与考核委员会，同时制定《广东利扬芯片测试股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》，确保董事会薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<广东利扬芯片测试股份有限公司董事会提名委员会

议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会，同时制定《广东利扬芯片测试股份有限公司董事会提名委员会议事规则》，确保董事会提名委员会规范、高效地开展工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举广东利扬芯片测试股份有限公司董事会审计委员会委

员的议案》

1.议案内容：

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，特设立董事会审计委员会，委员会成员共 3 人，其中拟选举成员分别为董事田雨甘（召集人）、郑文、黄主。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对-票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举广东利扬芯片测试股份有限公司董事会战略委员会委

员的议案》

1.议案内容：

为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。