
公告日期:2020-03-10
证券代码:833474 证券简称:利扬芯片 主办券商:东莞证券
广东利扬芯片测试股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人:黄江
6.会议列席人员:张利平、徐杰锋、邓先学
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》相关规定,公司总经理张亦锋先生向公司董事会提交的《2019 年度总经理工作
报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》相关规定,公司提请全体董事审议董事长黄江提交的《2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2019 年度报告>及<2019 年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,公司提请全体董事审议《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2019 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,公司提请全体董事审议《2019 年度财务审计报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》相关规定,公司对 2019 年度财务决算情况进行总结,并起草了《广东利扬芯片测试股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2020 年财务预算方案>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》相关规定,公司结合 2020 年经营计划,为了实施公司战略布局,合理支配公司资源,达到预期经营目标,起草了《广东利扬芯片测试股份有限公司 2020 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年审计
机构的议案》
1.议案内容:
自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌……
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