公告日期：2020-03-10

证券代码：833474 证券简称：利扬芯片 主办券商：东莞证券
广东利扬芯片测试股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2020 年 3 月 7 日经公司第二届董事会第十二次会议审
议通过。本次股东大会的召集及召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东利扬芯片测试股份有限公司股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 31 日上午 10：00-11：00 。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833474 利扬芯片 2020 年 3 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东法全律师事务所胡乐清、金梦律师。
（七）会议地点
东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号利扬芯片会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》相关规定，公司提请全体监事审议监事会主席张利平提交的《2019 年度监事会工作报告》。
（二）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》相关规定，公司提请全体董事审议董事长黄江提交的《2019 年度董事会工作报
告》。
（三）审议《关于<2019 年度报告>及<2019 年度报告摘要>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司提请全体董事审议《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》。
（四）审议《关于<2019 年度财务审计报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司提请全体董事审议《2019 年度财务审计报告》。
（五）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》相关规定，公司对 2019 年度财务决算情况进行总结，并起草了《广东利扬芯片测试股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于<2020 年财务预算方案>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》相关规定，公司结合 2020 年经营计划，为了实施公司战略布局，合理支配公司资源，达到预期经营目标，起草了《广东利扬芯片测试股份有限公司 2020 年度财务预算方案》。
（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年审计机构的议案》

自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，一直聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020年度财务报告审计机构。
（八）审议《关于<2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》相关规定，公司根据实际募集资金使用情况，依照《募集资……
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