公告日期：2020-03-10

证券代码：833474 证券简称：利扬芯片 主办券商：东莞证券
广东利扬芯片测试股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：

（一） 决定公司的经营方针和投资计划； （一） 决定公司的经营方针和投资计划；（二） 选举和更换非由职工代表担任的董 （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准董事会的报告；

（四） 审议批准监事会报告； （四） 审议批准监事会报告；

（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、 （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七） 对公司增加或者减少注册资本作出决 （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（八） 对发行公司债券作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议；

（九） 对公司合并、分立、解散、清算或者 （九） 对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十） 修改本章程； （十） 修改本章程；

（十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；

（十二） 审议批准本章程第四十一条规定的 （十二） 审议批准本章程第四十一条规定的
担保事项； 担保事项；

（十三） 审议公司在一年内购买、出售重大 （十三） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之 资产超过公司最近一期经审计总资产百分之
三十（30%）的事项； 三十（30%）的事项；

（十四） 审议批准变更募集资金用途事项； （十四） 审议批准变更募集资金用途事项；
（十五） 审议股权激励计划； （十五） 审议股权激励计划；

（十六） 审议法律、行政法规、部门规章或 （十六） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。 项。

股东大会应当在《公司法》和公司章程规
定的范围内行使职权。股东大会不得将其法
定职权授予董事会行使。

第四十九条 对于监事会或股东自行召集的 第四十九条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。 股东大会,董事会和董事会秘书将予配合，并董事会应当提供股权登记日的股东名册。 及时履行信息披露义务。
监事会或股东自行召集的股东大会，会议所 董事会应当提供股权登记日的股东名册。
必需的费用由本公司承担。 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所
必需的费用由本公司承担。

第五十二条 公司召开股东大会，董事会、监 第五十……
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