公告日期：2020-03-10

公告编号：2020-027

证券代码：833474 证券简称：利扬芯片 主办券商：东莞证券

广东利扬芯片测试股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 25 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张利平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于监事会召开的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的<广

东利扬芯片测试股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，促进公司上市后的规范运作，公司制定了《广东利扬芯片测试股份有限公司监事会议事规则（草案）》。该（草案）经股东大会审议通过后，将于公司在上海证券交易所科创板上市之日起生效，并替代公司现行

公告编号：2020-027

的监事会议事规则。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的<广

东利扬芯片测试股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，促进公司上市后的规范运作，公司制定了《广东利扬芯片测试股份有限公司募集资金管理制度（草案）》。该（草案）经股东大会审议通过后，将于公司在上海证券交易所科创板上市之日起生效，并替代公司现行的募集资金管理制度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的<广

东利扬芯片测试股份有限公司对外担保管理制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，促进公司上市后的规范运作，公司制定了《广东利扬芯片测试股份有限公司对外担保管理制度（草案）》。该（草案）经股东大会审议通过后，将于公司在上海证券交易所科创板上市之日起生效，并替代公司现行的对外担保管理制度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-027

（四）审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的<广

东利扬芯片测试股份有限公司关联交易管理制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，促进公司上市后的规范运作，公司制定了《广东利扬芯片测试股份有限公司关联交易管理制度（草案）》。该（草案）经股东大会审议通过后，将于公司在上海证券交易所科创板上市之日起生效，并替代公司现行的关联交易管理制度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审核确认并同意报出公司报告期内（2017 年 1 月 1 日至

2019 年 12 月 31 日止）财务报告的议案 》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年至 2019 年的财务情况进

行了审计，公司 2017 年、2018 年、2019 年的资产……
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