公告日期：2020-03-25

证券代码：833474 证券简称：利扬芯片 主办券商：东莞证券

广东利扬芯片测试股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

5.会议主持人：黄江先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数67,133,608 股，占公司有表决权股份总数的 65.62%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邓先学因公出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事、总经理张亦锋出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在科创板上市，具体包括本次发行股票的种类和面值、发行数量、发行对象、发行价格和定价方式、发行方式、承销方式、战略配售、上市地点、决议有效期等内容。

2.议案表决结果：

同意股数 67,133,608 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上

市相关事项的议案》

1.议案内容：

为完成公司股票在科创板上市之目标，并且提高申报工作的效率。董事会拟提请股东大会决定授权公司董事会办理公司在科创板 IPO 相关事项的要求。

2.议案表决结果：

同意股数 67,133,608 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》1.议案内容：

公司本次申请 IPO 募集资金用途：公司首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，拟投资于（1）芯片测试产能建设项目；（2）研发中心建设项目；（3）补充流动资金。在本次发行募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际进度，以自筹资金支付项目投资款。公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。若实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹资金予以解决。若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）超出本次募集资金投资项目的资金需求，超过部分将用于其他与主营业务相关的营运资金。

2.议案表决结果：

同意股数 67,133,608 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行摊薄即期回报及填补措施和相关承诺的

议案》

1.议案内容：

为降低本公司首次公开发行摊薄公司即期回报的影响，公司承诺将采取相应措施实现业务可持续发展从而增厚未来收益并加强投资者回报，以填补被摊薄即期回报。

2.议案表决结果：

同意股数 67,133,608 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于制定<公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定

股价预案>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。