公告日期：2019-06-03

广东利扬芯片测试股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
5.会议主持人：黄江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数74,571,600股，占公司有表决权股份总数的74.72%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》相关规定，公司监事会提请全体股东审议《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数74,571,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体股东审议《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数74,571,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2018年度报告>及<2018年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司董事会提请全体股东审议《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数74,571,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司董事会提请全体股东审议《2018年度财务审计报告》。
2.议案表决结果：

同意股数74,571,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》相关规定，公司对2018年度财务决算情况进行总结，并起草了《广东利扬芯片测试股份有限公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数74,571,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2019年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》相关规定，
2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数74,571,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于<2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》相关规定，公司根据实际募集资金使用情况，依照……
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