公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-014

证券代码：833475 证券简称：深蓝机器 主办券商：中泰证券
山东深蓝机器股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年5月6日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数32,905,161股，占公司有表决权股份总数的99.71%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山东深蓝机器股份有限公司收购资产的议案》议案
1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟出资10,771,380.00元购买太原刚玉物流工程有限公

公告编号：2019-014

司（以下简称“太原刚玉”）60%的股权，不构成关联交易，不构成重大资产重组。详细内容参见公司5月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东深蓝机器股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：

同意股数32,905,161股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《山东深蓝机器股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；

山东深蓝机器股份有限公司
董事会
2019年5月21日

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