公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-029

证券代码：833476 证券简称：点动科技 主办券商：申港证券
广州点动信息科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议采用现场召开方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈科斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》《广州点动信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规 则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数37,617,600 股，占公司有表决权股份总数的 31.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-029

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王聪、周徽因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事高自力、王峰因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张培扬为广州点动信息科技股份有限公司董事候选人
的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于 2025 年 6 月 13 日收到公司董事郑文杰的辞职函，辞去公
司董事职位，并于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统发出了《广
州点动信息科技股份有限公司董事辞任公告》（公告编号：2024-025）。依照《公 司法》和《公司章程》的规定，公司需补选 1 名董事。董事会拟提名张培扬先 生为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,617,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

郑文杰 董事 离任 2025-07-02 2025 年第 审议通过

三次临时股

东会会议

张培扬 董事 就任 2025-07-02 2025 年第 审议通过

三次临时股

公告编号：2025-029

东会会议

四、备查文件

《广州点动信息科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

广州点动信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日

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