公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-040

证券代码：833476 证券简称：点动科技 主办券商：申港证券
广州点动信息科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》《广州点动信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规 则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会为现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-040

本次股东大会表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833476 点动科技 2026 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟申请公司股票在全国中

1.00 小企业股份转让系统终止挂牌的 √

议案》

《关于提请股东会授权董事会全

2.00 √

权办理申请公司股票在全国中小

公告编号：2025-040

企业股份转让系统终止挂牌相关

事宜的议案》

《关于拟申请公司股票在全国中

3.00 小企业股份转让系统终止挂牌对 √

异议股东权益保护措施的议案》

《关于拟变更会计师事务所的议

4.00 √

案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平 台 （www.neeq.com.cn）发布的《广州点动信息科技股份有限公司第三届董事 会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-036）、《拟申请公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-037）、《关于拟 申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措 施的公告》（公告编号：2025-038）和《变更 2025 年度会计师……
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