公告日期：2022-09-02

公告编号：2022-056

证券代码：833477 证券简称：希德电子 主办券商：招商证券

西安希德电子信息技术股份有限公司

关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

西安希德电子信息技术股份有限公司定于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第三次临
时股东大会，股权登记日为 2022 年 9 月 7 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 8 月
26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-051。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2022 年 9 月 1 日，公司董事会收到单独持有 39.5486%股份的股东张恒先生书面提
交的《公司对外投资的议案》，提请在 2022 年 9 月 13 日召开的 2022 年第三次临时股东
大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安希德电子信息技术股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2022-055）。表决结果：5 同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张恒符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，第三届董事会第六次会议同意将股东张恒提出的临时提案提交公司 2022年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 8 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2022 年第三次临时股东大会审议事项

公告编号：2022-056

（一）审议《关于补充确认关联交易的议案》

（二）审议《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》

（三）审议《公司对外投资的议案》
五、备查文件目录
《西安希德电子信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》

西安希德电子信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 2 日

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