公告日期：2024-12-23

侨益物流股份有限公司

章程

目录

第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股 份 ...... 2

第一节 股份的发行......2

第二节 股份增减和回购......2

第三节 股份转让...... 4

第四章 股东和股东大会 ...... 4

第一节 股 东...... 4

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集...... 11

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......17

第五章 董 事 会 ...... 20

第一节 董 事...... 20

第二节 董事会...... 25

第三节 董事会秘书......30

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会 ...... 32

第一节 监事...... 32

第二节 监事会...... 33

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34

第一节 财务会计制度......34

第二节 内部审计......36

第三节 会计师事务所的聘任......36

第九章 通知 ...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资......37

第二节 解散和清算......38

第十一章 修改章程 ...... 40
第十二章 信息披露 ...... 40
第十三章 投资者关系管理 ...... 40
第十四章 诉讼、仲裁 ...... 41
第十五章 附则 ...... 41

第一章 总 则

第一条 为维护侨益物流股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下简称《公司法》）和其他有关法律法规规定，制订本章程。

第二条 侨益物流股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由各发起人依照发起设立的方式设立；在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：侨益物流股份有限公司。

第四条 公司住所：广东省广州市黄埔区港前路 319 号 201 房（仅限办公用
途）。

第五条 公司注册资本为人民币 11068.7647 万元。

第六条 公司营业期限为永久存续。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的宗旨是：客户为本，管理为先，拼搏创新，合作共赢。
第十二条 经依法登记备案公司经营范围：

主营项目类别：装卸搬运和运输代理业

一般经营项目：打包、装卸、运输全套服务代理;仓储代理服务;货物报关代理服务;货物检验代理服务;道路货物运输代理;国际货运代理;装卸搬运;汽车租赁；软件开发；信息技术咨询服务； 网络技术的研究、开发;数据处理和存储服

务，道路普通货运（无车承运），商品批发贸易（许可审批类商品除外）、商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

许可经营项目：无船承运。

第三章 股 份

第一节 股份的发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式，公司股票在中国证券登记结算有限责任公司登记存管。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认……
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