公告日期：2025-04-29

证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：东亚前海证券
侨益物流股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：侨益大厦九楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方
式发出
5.会议主持人：黄一笃
6.会议列席人员：公司董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》相关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《侨益物流股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）、《侨益物流股份有限公司 2024 年年报摘要》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭萍、周阳、蒋春晨对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长黄一笃先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理彭彪先生代表经营班子向董事会汇报 2024 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《侨益物流股份有限公司关于 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭萍、周阳、蒋春晨对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年审计报告结果，将 2024 年度财务决算报告向董
事会汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度经营计划，将 2025 年度财务预算报告向董事会汇
报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司 2025 年度的财务报表进行审计，聘期 1 年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭萍、周阳、蒋春晨对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况……
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