公告日期：2025-04-29

证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：东亚前海证券

侨益物流股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833478 侨益股份 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
公司聘请的北京市金杜律师事务所的律师。
（七） 会议地点
广州市黄埔区港前路 319 号九楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《侨益物流股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）、《侨益物流股份有限公司 2024 年年报摘要》（公告编号：2025-016）。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长黄一笃先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。
（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事长粟志军先生代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。
（四）审议《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《侨益物流股份有限公司关于 2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。
（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年审计报告结果，将 2024 年度财务决算报告向股东大会汇
报。
（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据2025年度经营计划，将2025年度财务预算报告向股东大会汇报。（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构，对公司 2025 年度的财务报表进行审计，聘期 1 年。
（八）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《委托理财的公告》（公告编号：2025-018）。
（九）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。
（十）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于确认 2024 年度关联交易公告》（公告编号：2025-019）。
（十一）审议《关于 2025 年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统指定信……
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