公告日期：2025-06-19

公告编号：2025-032

证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：东亚前海证券
侨益物流股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 17 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：侨益大厦九楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以通
讯方式发出

5.会议主持人：黄一笃

6. 会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》相关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-032

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充预计 2025 年日常性关联交易的议案》1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 6 月 19 日披露于全国股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事董强回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭萍、蒋春晨、周阳对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于设立香港全资子公司的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 6 月 19 日披露于全国股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-032

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《侨益物流股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

侨益物流股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 19 日

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