公告日期：2025-06-19

公告编号：2025-036

证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：东亚前海证券
侨益物流股份有限公司

关于投资设立香港全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

根据公司战略发展规划，为应对国际市场竞争格局变化、拓展海外业务，公司以自有资金投资新设立香港全资子公司“侨益物流（香港）有限公司”，英文名为：CIRCLE LOGISTICS (HONG KONG) LIMITED。
注册资本：标准股 1 万港币。

注册地址：香港九龙九龙湾宏光道 1 号億京中心 A 座 10 楼 D 室
主营业务：物流服务、企业管理、附属性业务，投资控股等。以上内容以商业登记核定为准。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号——重大资产重组》1.2 规定：“挂牌公司新设全资子公司或控

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股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

2025 年 6 月 17 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关
于设立香港全资子公司的议案》，表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融

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属性的企业。
二、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：侨益物流（香港）有限公司，英文名为：CIRCLE LOGISTICS(HONGKONG) LIMITED

注册地址：香港九龍九龍灣宏光道 1 號億京中心 A 座 10 樓 D 室
主营业务：物流服务、企业管理、附属性业务，投资控股等。以上内容以商业登记核定为准。

各投资人的投资规模（最终投资规模以实际投资为准）、方式和持股比例：

单位：万元港币

出资额或投资金 出资比例或 实缴金额

投资人名称 出资方式

额 持股比例

侨 益 物 流 股 现金 1 100% 1

份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
三、 对外投资协议的主要内容

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公司本次对外投资系成立全资子公司，无需签订投资协议。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司业务的需要，为扩大业务区域和经营范围，提高公司的核心竞争力，符合公司未来整体发展战略的规划。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司的发展需要，不存在损害公司利益的情况。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系，加强对公司管理运营的监督与控制，加强风险管理，防范应对各种风险。
（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。