公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-044

证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：东亚前海证券
侨益物流股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十一次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《侨益物流股份有限公司章程》及《侨益物流股份有限公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为侨益物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第十一次会议审议的事项发表如下独立意见：

1、关于拟购买外部董事、外部监事责任险的议案

经审阅《关于拟购买外部董事、外部监事责任险的议案》，我们认为，公司为外部董事、外部监事购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及外部董事、外部监事的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，关联董事董强、李叔岳、周阳、郭萍、蒋春晨应当回避表决。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

公告编号：2025-044

2、关于补充预计 2025 年日常性关联交易的议案

公司补充预计的 2025 年度日常性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易的价格客观公允，交易行为透明，交易条件公平、合理，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。董事会表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理决策制度》的规定，表决程序合法、有效。我们同意本关联交易事项。

侨益物流股份有限公司
独立董事：郭萍、周阳、蒋春晨
2025 年 8 月 26 日

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