公告日期：2025-08-26

证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：东亚前海证券

侨益物流股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广州市黄埔区港前路 319 号九楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日上午 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833478 侨益股份 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 议案名称 投票股东类型

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于拟购买外部董事、外部监

1 √

事责任险的议案》

议案 1《关于拟购买外部董事、外部监事责任险的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟购买
外部董事、外部监事责任险的公告》（公告编号：2025-040）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（1），回避表决股东为（广东温氏投资有限公司、厦门建发股份有限公司、杭州普轩投资管理有限公司、李叔岳、凌敏锐、叶慧唯）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；

（2）自然人股东委托代理人出席股东大会的，代理人应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效证件；

（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明;

（4）法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、《企业法人营业执照》复印件。

（二） 登记时间：2025 年 9 月 10 日 9:00-10:00

（三） 登记地点：广州市黄埔区港前路 319 号侨益物流股份有限公司董
事会办公室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：张晓鸽女士；联系电话：020-82290571
（二） 会议费用：本次股东大会往返及住宿费用由出席本次股东大会的股
东或股东代理人承担。
五、 备查文件
《侨益物流股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

侨益物流股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日
附件：

授权委托书

授权委托书应当包括……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。