公告日期：2025-11-17

证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：东亚前海证券
侨益物流股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3. 会议通讯地址：侨益大厦九楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以通讯
方式发出

5.会议主持人：黄一笃
6. 会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》相关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消监事会、调整董事会结构并修订<侨益物
流股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权。

公司取消监事会事项自股东会审议通过之日起，公司治理结构相应调整，公司第四届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为保证公司规范运作，在本议案经股东会审议通过前，公司第四届监事会及监事应当继续履行职责。

同时，公司拟进行内部治理机构调整，公司拟设立职工代表董事1 名，增加董事会席位 2 个。席位增加后，公司董事会董事人数由 7
名调增至 9 名，其中非独立董事人数由 4 名调增至 6 名（含新增 1 名
职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生），独立董事人数保持3 名不变。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司具体情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，明确上述治理结构调整内容，并将原《公司章程》关于“股东大
会”的表述统一修改为“股东会”。公司章程最终内容具体以市场监督管理部门备案的版本为准。

具体详见公司 2025 年 11 月 17 日披露于全国股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-054）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭萍、周阳、蒋春晨对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 11 月 17 日披露于全国股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的以下公告：

1、《股东会制度》（2025-057）

2、《董事会制度》（2025-058）

3、《信息披露管理制度》（2025-059）

4、《关联交易管理制度》（2025-060）

5、《利润分配管理制度》（2025-061）

6、《对外投资管理制度》（2025-062）

7、《对外担保管理制度》（2025-063）

8、《承诺管理制度》（2025-064）

9、《投资者关系管理制度》（2025-065）

10、《总经理工作细则》（2025-066）

11、《募集资金管理制度》（2025-067）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权，并对公司组织架构进行调整。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚……
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