公告日期：2025-11-17

证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：东亚前海证券

侨益物流股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广州市黄埔区港前路 319 号九楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 2 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833478 侨益股份 2025 年 11 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会、调整董事会

1.00 结构并修订<侨益物流股份有限 √

公司章程>的议案》

《关于修订公司部分治理制度的

2.00 √

议案》

《关于调整公司组织架构的议

3.00 √

案》

议案一：《关于取消监事会、调整董事会结构并修订<侨益物流股
份有限公司章程>的议案》

具体详见公司 2025 年 11 月 17 日披露于全国股份转让系统指定

信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《拟取消监事会并修订<
公司章程>公告》（公告编号：2025-054）。

议案二：《关于修订公司部分治理制度的议案》

具体详见公司 2025 年 11 月 17 日披露于全国股份转让系统指定

信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的以下公告：

1、《股东会制度》（2025-057）

2、《董事会制度》（2025-058）

3、《信息披露管理制度》（2025-059）

4、《关联交易管理制度》（2025-060）

5、《利润分配管理制度》（2025-061）

6、《对外投资管理制度》（2025-062）

7、《对外担保管理制度》（2025-063）

8、《承诺管理制度》（2025-064）

9、《募集资金管理制度》（2025-067）

议案三：《关于调整公司组织架构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司的相
关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不
再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权，
并对公司组织架构进行调整。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为（1）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；

……
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