公告日期：2026-04-27

证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：东方证券

侨益物流股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广州市黄埔区港前路 319 号九楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 15:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833478 侨益股份 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请的北京市金杜律师事务所律师。

二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

2 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》 √

4 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议

7 √

案》

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的

8 √

专项报告》

9 《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》 √

《关于2026年公司及子公司向银行申请综合

10 √

授信额度的议案》

《关于2026年公司为子公司银行综合授信担

11 √

保额度的议案》

议案一：《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露于全国股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《侨益物流股份有限
公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《侨益物流股份有限
公司 2025 年年报摘要》（公告编号：2026-011）。

议案二：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长黄一笃先生代
表董事会汇报 2025 年度……
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