公告日期：2026-04-27

证券代码：833478 证券简称：侨益股份 主办券商：东方证券
侨益物流股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：侨益大厦九楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以通讯
方式发出

5.会议主持人：黄一笃

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》相关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露于全国股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《侨益物流股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《侨益物流股份有限公司 2025 年年报摘要》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭萍、蒋春晨、周阳对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长黄一笃先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理彭彪先生代表经营班子向董事会汇报 2025 年度总经理工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露于全国股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《侨益物流股份有限公司关于 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭萍、蒋春晨、周阳对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年审计报告结果，将 2025 年度财务决算报告向
董事会汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2026 年度经营计划，将 2026 年度财务预算报告向董事会
汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，对公司 2026 年度的财务报表进行审计，聘期 1 年。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0……
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