公告日期：2021-07-14

公告编号：2021-020

证券代码：833479 证券简称：朗德金燕 主办券商：山西证券
北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规,合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 29 日上午 10 时。

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公告编号：2021-020

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833479 朗德金燕 2021年7 月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
河北省保定市涿州市松林店镇学校街南侧(航天赛德东侧)朗德金燕涿州分公司。二、会议审议事项
（一）审议《液压支架用阀项目实施的议案》
根据《晋能控股装备制造集团董事会战略投资委员会 2021 年第二次会议纪要》，同意公司组织实施液压支架用阀项目。项目建设规模为新增液压支架用阀生产能力 3 万件/年。估算投资金额 1000 万元。
（二）审议《液压支架用阀项目设备搬迁到晋城金匠园区建设的议案》
根据《晋能控股装备制造集团董事会战略投资委员会 2021 年第二次会议纪要》，同意公司组织实施液压支架用阀项目，同时将公司现有阀产品生产线设备搬迁至晋城金匠园区建设。
（三）审议《成立北京朗德金燕自动化装备股份有限公司晋城分公司的议案》

公告编号：2021-020

根据《晋能控股装备制造集团董事会战略投资委员会 2021 年第二次会议纪要》，同意组织实施液压支架用阀项目，在山西省晋城市开发区金匠工业园区建设。由于该项目涉及跨区经营，根据《公司法》及相关税收法律规定的要求，需要成立分公司进行核算，特申请成立北京朗德金燕自动化装备股份有限公司晋城分公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案 00。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理登记手续。
2.法人股东法定代表人/授权代表须携带授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人、授权代表身份证办理签到手续并参加会议

（二）登记时间：2021 年 7 月 28 日 9:00-17:00

（三）登记地点：：河北省保定市涿州市松林店镇学校街南侧(航天赛德东侧)朗
德 金燕涿州分公司。

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王朝波 地 址：河北省保定市涿州市松林店镇学校街南侧（航天赛德东侧）朗德金燕涿州分公司。电 话：010-81306276 传 真：010-81306276

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