公告日期：2026-05-08

公告编号：2026-020

证券代码：833479 证券简称：朗德金燕 主办券商：山西证券
北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司定于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年
年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于
2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-018。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 5 月 6 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 45%已发行有表决
权股份的股东上海罡天矿业科技事务所（普通合伙）、蒲长晏书面提交的 2025
年年度股东会增加临时提案的函，提请在 2026 年 5 月 28 日召开的 2025 年年度
股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

依据公司 2025 年度报表可供分配利润，实施现金分红 2000 万元，每 10 股
派发现金红利 4 元(含税)
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东上海罡天矿业科技事务所（普通

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合伙）、蒲长晏符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东上海罡天矿业科技事务所（普通合伙）、蒲长晏提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 24 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案 普通

议案名称 恢复表决权的
编号 股股

优先股股东
东

非累积投票议案

1. 审议《2025 年年度报告及年报摘要》 √

2. 审议《2025 年度董事会工作报告》 √

3. 审议《2025 年度监事会工作报告》 √

4. 审议《2025 年度财务报表及审计报告》 √

5. 审议《2025 年度财务决算报告》 √

6. 审议《2026 年度财务预算报告》 √

7. 审议《预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

8. 审议《2025 年度利润分配预案的议案》 √

9. 审议《关于拟修订公司章程的议案》 √

10. 审议《关于修订股东会制度的议案》 √

11. 审议《关于修订董事会制度的议案》 √

12. 审议《关于修订监事会制度的议案》

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13. 审议《关于修订对外担保管理制度的议案》 √

14. 审议《关于修订对外投资管理制度的议案》 √

15. 审议《关于修订关联交易管理制度的……
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